सायबर फसवणूक टोळीतील 9 आरोपींना अटक, देशभरात जाळे:कतार-दुबईमधील गुन्हेगारांशी संबंध, 15.71 कोटींहून अधिक रुपयांची फसवणूक उघडकीस

दिल्ली पोलिसांनी देशभरात सायबर फसवणूक आणि सायबर म्यूल सिंडिकेटशी संबंधित 9 जणांना अटक केली आहे. त्यांच्यावर लोकांना गुंतवणुकीच्या नावाखाली फसवल्याचा आरोप आहे. आरोपींना केरळम, महाराष्ट्र, गुजरात आणि पंजाबमधून पकडण्यात आले. तपासात कतारमध्ये राहणाऱ्या लोकांशी त्यांचे संबंध आणि दुबईत बसलेल्या सायबर गुन्हेगारांकडून ऑपरेशनमध्ये मदतीचाही खुलासा झाला आहे. त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांना 34 तक्रारी मिळाल्या होत्या. त्यांच्यावर 15.71 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. ताजे प्रकरण दिल्लीतील पालम कॉलनीतील एका रहिवाशाच्या तक्रारीनंतर समोर आले. त्याने सांगितले की, त्याला गुंतवणूक शिकवणाऱ्या सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये जोडून बनावट ट्रेडिंग ॲपद्वारे गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले गेले. बनावट ट्रेडिंग नफा दाखवून गुंतवणुकीसाठी विश्वास संपादन केला आरोपींनी स्वतःला मार्केट ॲनालिस्ट आणि गुंतवणूक तज्ञ असल्याचे सांगितले. त्यांनी बनावट ट्रेडिंग नफा दाखवून पीडिताला गुंतवणुकीसाठी विश्वास दिला. पीडिताने सुरुवातीला वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये 4.82 लाख रुपये जमा केले. विश्वास वाढवण्यासाठी त्याला थोडी रक्कम काढण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर आरोपींनी आयपीओ वाटपाच्या नावाखाली त्याला आणखी 7.81 लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले. फसवणुकीचा संशय आल्याने पीडितेने राष्ट्रीय सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर तक्रार केली. त्यानंतर दक्षिण-पश्चिम जिल्ह्यातील सायबर पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यात आला. महाराष्ट्रातून आरोपींपर्यंत पोहोचण्यास सुरुवात तपास पथकाने पैशांच्या व्यवहारांची आणि डिजिटल पुराव्यांची तपासणी केली. यांच्या कड्या अनेक राज्यांशी जोडलेल्या आढळल्या आणि तपास आधी महाराष्ट्रात पोहोचला. त्यानंतर शोएब दिलावर सय्यदला नंदुरबार येथून अटक करण्यात आली. त्याच्या मोबाईलच्या तपासणीत आक्षेपार्ह चॅट आणि डिजिटल पुरावे सापडले. पोलिसांनुसार, शोएब इतर चार लोकांसोबत केरळमला गेला होता. तेथे कथितरित्या व्यावसायिक संस्था स्थापन करण्यात आल्या आणि चालू खाती उघडण्यात आली. सुरत येथून 4 आरोपींना अटक सिद्धिकी महमदसिद्दिक मुफीदभाई, शेख रियाजुद्दीन इम्तियाज, हमजा हुमायू आणि कमालशाह कादरशाह यांना गुजरातच्या सुरत येथून अटक करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या लोकांनी शेल (बनावट) कंपन्या उघडल्या आणि चालवल्या. सायबर गुन्हेगारीतून मिळालेली रक्कम पुढे पाठवण्यासाठी त्यांनी त्यांचे चालू खाते उपलब्ध करून दिले. पोलिसांनी केरळममधून जमालुद्दीन फैसल आणि मुजामिल थैब यांना अटक केली. पंजाबमधून सरबजीत सिंग आणि सोनिया शर्मा यांना पकडण्यात आले. या दोघांवर कथितपणे म्यूल बँक खाती हाताळणे आणि सायबर फसवणुकीची रक्कम वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये पाठवून ती वैध असल्याचे दाखवण्याचा आरोप आहे. म्यूल खाते असे बँक खाते असते, ज्याचा वापर गुन्हेगार फसवणूक, मनी लॉन्ड्रिंग आणि बेकायदेशीरपणे कमावलेले पैसे इकडे-तिकडे हस्तांतरित करण्यासाठी करतात. कतार आणि दुबई कनेक्शनची चौकशी पोलिसांनुसार, चौकशीत जमालुद्दीनने सांगितले की, कतारमध्ये राहत असताना तो सायबर फसवणूक नेटवर्कशी संबंधित लोकांच्या संपर्कात आला होता. आणखी एका संशयित मुख्य समन्वयक सॅम उर्फ समीरवर दुबईतून नेटवर्क चालवल्याचा आरोप आहे. परदेशात बसलेल्या सॅम, रिया आणि फरहाज यांच्या भूमिकेची चौकशी केली जात आहे. पोलिसांनी सांगितले की, एका बँक कर्मचाऱ्याची भूमिका देखील सध्या चौकशीच्या कक्षेत आहे. बनावट ॲपवर नफा दाखवून फसवणूक हे नेटवर्क सोशल मीडियावर चालणाऱ्या गुंतवणूक शिकवणाऱ्या ग्रुप्सच्या माध्यमातून लोकांना लक्ष्य करत असे. त्यानंतर बनावट ट्रेडिंग ॲपमध्ये नफ्याचे खोटे आकडे दाखवले जात होते. जेव्हा पीडित रक्कम काढण्याचा प्रयत्न करत असत, तेव्हा त्यांच्याकडून कर, ब्रोकरेज, आयपीओ शुल्क, पडताळणी शुल्क किंवा मार्जिनच्या नावाखाली पैसे मागितले जात होते. त्यानंतर ही रक्कम शेल कंपन्यांच्या चालू खात्यांद्वारे अनेक स्तरांवर पाठवली जात होती. 34 तक्रारींशी संबंधित खाती, 8 फोन जप्त नेटवर्कशी संबंधित खात्यांचा संबंध नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवरील 34 तक्रारींशी जुळला. या तक्रारींमध्ये फसवणुकीची रक्कम 15.71 कोटी रुपये होती. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दिल्लीत नोंदवलेल्या सुमारे 2.70 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीशी संबंधित 7 प्रकरणांचा या अटकेनंतर उलगडा झाला आहे. पोलिसांनी 8 मोबाईल फोन जप्त केले आहेत. यामध्ये चॅट, बँकिंग रेकॉर्ड, केवायसी दस्तऐवज, खाते उघडण्याचे फॉर्म आणि व्यवहारांची माहिती मिळाली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, केरळमधील कासरगोड येथील रहिवासी जमालुद्दीन फैसलचे नाव यापूर्वीच्या 2 प्रकरणांमध्येही समोर आले आहे. यापैकी एक प्रकरण नारकोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स कायद्यांतर्गत आणि दुसरे पाठलाग करण्याशी संबंधित आहे.



Source link